Notre politique LCB et vérification

Notre engagement anti blanchiment

Martin Casino exploite sa plateforme sous licence Curaçao (numéro OGL/2025/0487/1234), détenue par Martin Gaming N.V. Cette licence nous impose des obligations strictes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Nous appliquons ces règles sans exception, pour chaque compte et chaque transaction.

Concrètement, cela signifie que nous devons connaître l'identité de nos joueurs, surveiller les flux d'argent qui traversent notre plateforme et signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes de notre juridiction. Refuser ces contrôles reviendrait à exposer votre argent et notre licence à des risques inacceptables. Nous préférons la transparence.

Quand nous vérifions votre compte

Les étapes clés

Nous procédons à la vérification de votre identité à trois moments : à l'inscription, où nous validons vos données de base ; avant votre premier retrait, obligation absolue ; et à chaque seuil de dépôt cumulé déclenchant un contrôle renforcé. Notre objectif est simple : qu'aucun retrait ne soit bloqué au dernier moment.

• Pièce d'identité en cours de validité : passeport, carte d'identité ou permis de conduire
• Justificatif de domicile de moins de trois mois : facture d'électricité, relevé bancaire ou avis d'imposition
• Preuve de propriété du moyen de paiement : photo de la carte utilisée (avec chiffres masqués) ou capture du compte Skrill, Neteller ou Bitcoin
• Tout document demandé doit être lisible, complet et non retouché

Déroulement de la vérification

Nous traitons les documents en 24 à 48 heures après leur réception. Vous suivez l'avancement directement depuis votre espace personnel et notre support, disponible 24/7 par chat en direct et à [email protected], répond à toute question pendant le processus.

• 1. Vous téléversez vos documents via l'interface sécurisée de votre compte
• 2. Notre équipe conformité les examine sous 24 à 48 heures
• 3. Vous recevez une confirmation par e-mail dès validation, ou une demande de complément si un document est illisible
• 4. Votre compte est alors pleinement actif pour les retraits

Protection de vos documents

Vos pièces sont stockées sur des serveurs chiffrés, accessibles uniquement à l'équipe conformité habilitée. Nous ne partageons jamais ces données avec des tiers commerciaux. La transmission se fait par connexion chiffrée, et chaque accès à votre dossier est journalisé.

Justification de l'origine des fonds

Au-delà d'un certain volume de dépôts ou en cas d'activité inhabituelle, notre licence nous oblige à vérifier que les fonds joués proviennent d'une source licite. Ce contrôle ne remet pas en cause votre bonne foi : il s'agit d'une exigence réglementaire qui s'applique à tous les opérateurs sérieux.

Selon la situation, nous pouvons demander un ou plusieurs justificatifs : bulletins de salaire, avis d'imposition, contrat de vente immobilière ou relevés bancaires. Le seuil exact dépend de votre profil de jeu, et notre équipe vous indique toujours précisément ce qui est attendu. Tant que le justificatif est fourni, vos retraits reprennent normalement.

Surveillance des transactions

Chaque dépôt et chaque retail fait l'objet d'un contrôle automatisé, complété par une revue humaine en cas d'alerte. Le dépôt minimum est de 5 EUR et le retrait minimum de 10 EUR, avec un plafond de 5 000 EUR par jour. Les retraits sont traités en moyenne en 30 minutes, sans frais de notre part.

Nous appliquons la règle du même moyen de paiement : vous retirez vers la méthode utilisée pour déposer. Si vous avez déposé par Carte Bancaire, Visa ou Mastercard, le retrait repart vers cette carte ; pour Bitcoin, vers votre portefeuille. Cette règle empêche qu'un compte serve de passeroire entre deux méthodes de paiement différentes.

Si la vérification échoue

Sans documents valides avant le premier retrait, nous suspendons les retraits de votre compte, mais votre solde reste intact et disponible dès régularisation. Si un document est refusé, nous vous expliquons la raison et vous laissez un délai pour fournir une version conforme.

En cas de documents falsifiés, d'identité empruntée ou de refus persistant de coopérer après plusieurs relances, nous nous réservons le droit de fermer le compte et de bloquer les fonds, conformément aux obligations de notre licence Curaçao. Les fonds ne sont saisis que si la loi l'exige ; sinon ils sont remboursés vers leur méthode d'origine dès que l'identité du joueur est établie.

Conservation de vos documents

Nous conservons vos pièces de vérification pendant la durée requise par notre juridiction de licence, soit au minimum cinq ans après la clôture de votre compte. Cette durée répond à une exigence légale : les autorités de Curaçao doivent pouvoir contrôler nos dossiers a posteriori.

Passé ce délai, les documents sont supprimés de manière irréversible. Vous pouvez demander à tout moment l'accès aux données que nous détenons sur vous, leur rectification ou leur effacement dans les limites permises par la réglementation, via [email protected].

Questions fréquentes sur Martin Casino

Combien de temps prend la vérification de mes documents ?

Nous traitons chaque dossier en 24 à 48 heures après réception des documents complets et lisibles. Vous êtes notifié par e-mail dès validation.

Puis-je retirer sans avoir terminé la vérification ?

Non. La vérification d'identité est obligatoire avant tout premier retrait. Votre solde reste intact pendant le processus.

Pourquoi me demandez-vous un justificatif de source de fonds ?

Au-delà de certains volumes de dépôts, notre licence Curaçao nous oblige à vérifier que les fonds joués proviennent d'une source licite. C'est une exigence réglementaire, pas un soupçon individuel.

Mes documents sont-ils en sécurité ?

Oui. Ils sont stockés sur des serveurs chiffrés, accessibles uniquement à notre équipe conformité, et ne sont jamais partagés avec des tiers commerciaux.

Que se passe-t-il si mon document est refusé ?

Nous vous indiquons la raison du refus et vous laissez un délai pour fournir une version conforme. Les retraits restent suspendus jusqu'à régularisation, mais votre solde est préservé.